Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 13. svibnja 2015. godine- srijeda, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,

2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, od 23. veljače 2015.g,

4. Razmatranje:
- Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014.godini s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,

5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2014.godinu,

6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

7. Razmatranje informacija o realizaciji:
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2014. godinu,
- Financijskog plana za 2014. godinu,

8. Donošenje Odluke:
- Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2014. godinu,

10. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Zapisnik i odluke