17. 11. 2017.g                                                                                                
3.1.-  704/17KP                                                                                  
Poziv za Skupštinu Društva                                    


Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini koja će se održati dana 27. studenog 2017. godine- ponedjeljak, u prostorijama Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 11,30 sati uz sljedeći


DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2017. godini, održane dana 29. rujna 2017. godine,
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
-    Plana investicija i investicijskog održavanja u 2017. godini,
-    Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godinu,
5.    Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.


Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

Zapisnik s 4. sjedice Skupštine Društva Tekija d.o.o. u 2017. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini koja će se održati dana 29. rujna 2017. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2017. godini, održane dana 03. svibnja 2017. godine,
4.    Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine TEKIJA d.o.o.
5.     Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
6.    Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
7.    Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu,
8.    Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

                            
Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

zapisnik_s_3._sj._Skupštine_Društva.pdf

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini koja će se održati dana 03. svibnja 2017. godine- srijeda, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,30 sati uz sljedeći
DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2017. godini, održane dana 04. travnja 2017. godine,
4.    Razmatranje:
- Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2017. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5.     Donošenje Odluke o:
    - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016.godinu,
    - Rasporedu i uporabi dobiti za 2016. godinu,
6.    Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu,
7.    Razmatranje informacija:
- o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2016. godine,
- o izvršenju Plana nabave sredstava rada  2016. godine,
- o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
9.    Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu,
10.    Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

 Direktor:

Ante Kolić, dipl. ing.

zapisnik_s_2._sj._Skupštine_Društva.pdf

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2017. godini koja će se održati dana 04. 04 2017. godine- utorak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda sjednice,
3.    Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini, održane dana 30. prosinca 2016. godine,
4.    Informacija i određenje daljnjeg postupanja u svezi dugovanja ZVEČEVO d.d. za isporučene usluge,
5.     Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

zapisnik_sa_1._sjednice_Skupštine_Društva.pdf

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 30. prosinca 2016. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda sjednice,
3.    Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini, održane dana 29. rujna 2016. godine,
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga:
-    Plana investicija i investicijskog održavanja u 2017. godini,
-    Plana nabave sredstava rada za 2017. godinu,
-    Financijskog plana za 2017. godinu,
-    Plana nabave u 2017. godini.
5.     Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

zapisnik_sa_5._sjednice_Skupštine_Društva.pdf

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 29.09.2016. godine- četvrtak, u prostorijama Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10.30 sati uz sljedeći DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini,
4.Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
– Plana investicija i investicijskog održavanja za 2016.godinu,
– Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
– Plana nabave roba, usluga i radova u 2016. godini
5.Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.


Direktor: Ante Kolić, dipl. ing.

Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 28. travnja 2016. godine- četvrtak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini, održane dana 17. ožujka 2016.godine,
4.Razmatranje:
- Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2015. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2015. godinu,
6.Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. godinu,
7.Razmatranje informacija:
- o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2015. godine,
- o izvršenju Plana nabave sredstava rada  2015. godine,
- o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
9.Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu,
10.Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor: Ante Kolić, dipl. ing.

Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Društva.pdf

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 17. ožujka 2016. godine- četvrtak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći
DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini, održane dana 15. siječnja 2016. godine,
4.Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
5.Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor: Ante Kolić, dipl. ing.

Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 15. siječnja 2016. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 12,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, održane dana 06. studenog 2015.godine,
4.Razmatranje i usvajanje prijedloga:
-Plana investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini,
-Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
-Financijskog plana za 2016. godinu,
-Plana nabave u 2016. godini.
5. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva