2. sjednica Skupštine Društva u 2025. godini
Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na
2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2025. godini koja će se održati dana 16.05.2025. godine (petak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJAd.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2025. godini, održane dana 06. ožujka 2025. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima,
6. Razmatranje i usvajanje:
- Izvješća revizorske tvrtke RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o., Daruvar, Trg kralja Tomislava 16, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja trgovačkog društva Vode Lipik d.o.o. za 2024.godinu (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine),
- Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2024. godinu, (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine),
- informacija o realizaciji Plana financiranja investicijskih projekata za 2024. godinu društva Vode Lipik d.o.o. (razdoblje poslovanja od 01.01.2024.g. -12.12. 2024. godine),
7. Razmatranje i usvajanje:
- Izvješća revizorske tvrtke Reconsult d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/I o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća TEKIJA d.o.o. za 2024.godinu,
- Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2024. godinu,
8. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2024. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje informacija o izvršenju Poslovnog plana za 2024. godinu:
- Plan investicija i investicijskog održavanja 2024. godine- informacija o realizaciji,
- Plan nabave sredstava rada 2024. godine- informacija o realizaciji,
- Financijski plan za 2024. godinu - informacija o realizaciji,
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu sukladno članku 441. Zakona o trgovačkim društvima,
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2025- 2028. godine:
- I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025.godinu,
- I. rebalans Plana nabave za 2025. godinu,
12. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2025. godinu,
13 Različito.
Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.
Direktor:
Anto Bekić, dipl. ing.
