2. sjednica Skupštine Društva u 2024. godini
Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2024. godini koja će se održati dana 07.06.2024. godine (petak), u prostorijama Upravne zgrade Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2024. godini, održane dana 01. veljače 2024. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
- Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2023. godinu,
6. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2023. godinu,
7. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje informacija:
- Plan investicija i investicijskog održavanja 2023. godine- informacija o realizaciji,
- Plan nabave sredstava rada 2023. godine- informacija o realizaciji,
- Financijski plan za 2023. godinu - informacija o realizaciji,
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- I. rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024.godinu,
- I. rebalans Plana nabave za 2024. godinu,
10. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
11. Informacija o pokrenutom arbitražnom postupku pred HGK- Stalno arbitražno sudište od strane tužitelja: INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, koje obavlja usluge nadzora nad provedbom projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica- mreža“,
12. Različito.
Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.
Direktor:
Anto Bekić, dipl. ing.
